Wirecard Prosecutors Charge Suspect in Fraud Investigation

Penuntut Wirecard Menuntut Tersangka dalam Investigasi Penipuan

Kasus terhadap salah satu penipuan akuntansi terbesar di Jerman, Wirecard, menerima pembaruan Kamis setelah jaksa mengatakan mereka mendakwa mantan rekan bisnis Jan Marsalek, Reuters melaporkan.

Mengisi Pemain Kecil

Jaksa Munich mengumumkan bahwa mereka mendakwa rekan bisnis mantan eksekutif Wirecard Jan Marsalek pada 21 Desember. Orang yang tidak disebutkan namanya itu menjadi orang pertama yang menerima dakwaan selama penyelidikan penipuan multi-miliar.

Meskipun sebelumnya telah membantah melakukan kesalahan, pria itu didakwa dengan 26 tuduhan pencucian uang terkait dengan partisipasinya dalam skema yang bertujuan untuk mencuci dana penggelapan € 22 juta ($ 25 juta) di perusahaan pembayaran yang runtuh.

Pria yang didakwa juga diduga menyalahgunakan setidaknya €8 juta ($9 juta) dari dana yang digelapkan oleh Marsalek dan kaki tangannya. Pengacaranya menolak permintaan media untuk berkomentar.

“Terdakwa dituduh membeli dan merenovasi real estat pribadi dan telah mendirikan dan mendanai kantor keluarganya sendiri di Swiss.”

Menurut jaksa, pria lain bernama Rami El O juga terlibat dalam skema penggelapan dana dan kemudian mencuci uang dengan berinvestasi di perusahaan rintisan Jerman. Pria lainnya juga sedang diselidiki untuk perannya dalam skema tersebut, kata jaksa.

Pembulatan Angka Utama

Jaksa juga mengatakan mereka berharap pada akhir Maret untuk mengajukan tuntutan terhadap mantan CEO Wirecard dan pemegang saham terbesar Markus Braun yang telah ditahan selama 18 bulan, mengaku sebagai korban Marsalek dan bertekad untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Aktor utama, Marsalek, yang dituduh mendalangi skema canggih yang telah berjalan selama bertahun-tahun, menghilang dari mata publik sejak Wirecard mengajukan kebangkrutan dengan mengakui bahwa € 1,9 miliar ($ 2,1 miliar) uang tunai dan setengah dari pendapatannya tidak ada. . Pengacara Marsalek juga menolak berkomentar.

Dana yang hilang itu ditemukan setelah dakwaan terhadap dua pria di Singapura diajukan tahun lalu, mengklaim mereka telah memalsukan dokumen untuk menunjukkan ratusan juta euro yang disimpan di rekening bank atas nama perusahaan pembayaran.

Dokumen-dokumen ini ternyata merupakan bagian dari skema yang memungkinkan Wirecard mengklaim bahwa setengah dari pendapatannya berasal dari perusahaan pemrosesan pembayaran yang berbasis di Singapura, Dubai, dan Filipina, pendapatan yang tidak ada.

Membawa dakwaan pertama dalam kasus penipuan tingkat tinggi adalah langkah kecil ke depan bagi jaksa, tetapi peran yang relatif kecil yang dimainkan oleh pria yang dituduh pada tahap ini menunjukkan bahwa penuntutan masih jauh dari pembulatan para pemain utama.