AUSTRAC Expands Star Sydney Probe to Gold Coast and Brisbane Casinos

AUSTRAC Memperluas Star Sydney Probe ke Gold Coast dan Brisbane Casinos

Investigasi ke Star Entertainment melebar setelah Australian Securities Exchange (ASX) – perusahaan yang terdaftar mengungkapkan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) memberi tahu perusahaan bahwa tidak hanya Star Syndey yang sedang dalam pengawasan.

Memperluas Ruang Lingkup Investigasi

Penyelidikan yang diluncurkan oleh AUSTRAC ke dalam transaksi Star Sydney pada Juni tahun lalu mencari potensi pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme, meneliti uji tuntas dan langkah-langkah perlindungan pencucian di kasino, yang mencakup periode antara 2016 dan 2019 keuangan bertahun-tahun. Dan sekarang memperluas cakupannya untuk memasukkan properti game Star’s Gold Coast dan Brisbane.

Sekitar waktu yang sama AUSTRAC meluncurkan penyelidikannya, Kantor Peraturan Minuman Keras dan Permainan Queensland (OLGR) memulai penyelidikan serupa, kata juru bicara regulator yang dikutip oleh Australian Financial Review.

“Pekerjaan ini berlanjut dalam hubungan erat dengan mitra pengatur kami AUSTRAC dan Queensland Police Service. Jaksa Agung menangani masalah integritas kasino dengan sangat serius. ”

Juru bicara, OLGR

Karena penyelidikan memperluas cakupannya untuk memasukkan kasino Star lainnya, AUSTRAC akan membagikan temuannya dengan polisi Queensland dan regulator permainan negara bagian. Namun, tidak ada keputusan apakah tindakan apa pun akan diambil terhadap operator, kata Star kepada pemegang sahamnya, untuk mengurangi ketakutan mereka.

“AUSTRAC telah menyarankan bahwa mereka akan meminta informasi dan dokumen dari The Star sebagai bagian dari penyelidikannya. The Star menjalankan kewajiban anti pencucian uangnya dengan sangat serius dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan AUSTRAC sehubungan dengan permintaannya untuk informasi dan dokumen serta penyelidikan.”

Hiburan Bintang

Pengawas keuangan negara menolak untuk membahas perincian masalah yang sedang berlangsung, menguraikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan regulator negara bagian dan penegak hukum untuk memerangi pencucian uang.

Merangkul Operasi Kriminal

Star Sydney telah diawasi oleh regulator game New South Wales (NSW), Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA), sejak September lalu, menyusul pengungkapan yang memberatkan tentang partisipasi Crown dalam pencucian uang dan pendanaan kejahatan.

Sejak tinjauan reguler lisensi kasino NSW Star dimulai, laporan di The Sydney Morning Herald, The Age, dan 60 Minutes mengklaim bahwa operator kasino telah melakukan operasi “kriminal atau pengaruh asing” selama sekitar tujuh tahun dan memungkinkan “pencucian uang yang dicurigai, kejahatan terorganisir , penipuan skala besar, dan campur tangan asing.”

Menurut penyelidikan media, dewan direksi Star berulang kali diberitahu tentang masalah ini tetapi tidak melakukan apa pun untuk campur tangan. Laporan media juga menuduh dewan mengabaikan laporan 2018 oleh KPMG yang memperingatkan perusahaan tentang kegagalan serius memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan risiko korupsi serta kasino Sydney dan Queensland.

Ketidaktahuan dewan tentang risiko operasional yang serius ini membawa lebih banyak masalah kepada operator setelah dua firma hukum, Maurice Blackburn dan Slater and Gordon, mengatakan sedang bersiap untuk meluncurkan gugatan class action atas nama investor Star.